Аферистки на доверии

На прошлой неделе в Костанайском районном суде был вынесен приговор двум сестрам – мошенницам. «Благодетельницы» предлагали своим потенциальным жертвам быстрый доход, втирались в доверие, а затем присваивали миллионы тенге…

На скамье подсудимых оказались 35-летняя Лариса Ткаченко и 36-летняя Елена Сергеева. Друг другу они приходятся двоюродными сестрами. Обе проживают в городе Тобыл, имеют несовершеннолетних детей. И даже этот факт не останавливал сестер совершать преступления на протяжении более чем десяти лет! За это время в «капкан» к обманщицам попались десятки доверчивых людей.

В день приговора зал суда едва вместил людей, некоторым приходилось подносить стулья. И это только пострадавшие, которые проходили по делу. 14 человек! Обычные, простые люди, среди которых есть инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи, пенсионеры, были и те, кто имеет серьезную болезнь и нужна дорогостоящая операция, также в списке пострадавших числились и безработные. Все они добровольно брали кредиты на свое имя для Ткаченко и Сергеевой, чтобы помочь тем «раскрутить свой бизнес», «на лечение себе, ребенку», одним словом, причин было много.

Сегодня обманутые люди должны банкам, вместе с набежавшей пеней и процентами, несколько сотен тысяч, а то и миллионы тенге. Самое печальное в этой истории то, что «в капкан» к мошенницам попадали не только соседи, друзья, родственники, но и люди, которые были мало знакомы с ними.
В день оглашения приговора нам удалось поговорить с некоторыми пострадавшими людьми. Они согласились рассказать свою историю того, как поддались на уговоры сестер. Но при этом, по понятным причинам, попросили их не фотографировать и не указывать имена. Поэтому будем использовать псевдонимы.

Арина Николаева, домохозяйка, вдова:
– У них везде были свои «подвязки», свои люди. Эта была целая готовая схема. Все было отработано до мелочей. Поэтому им удалось обмануть столько людей. Причем, я знаю, пострадавших в разы больше. «Коллег по несчастью» я находила в социальных сетях, так и узнала, что не одна такая доверчивая: кто-то махнул рукой на эту ситуацию и сам оплачивает кредит, а такие, как я, у которых другого выхода больше нет, пошли судиться. Как мы познакомились? Мой муж работал водителем в одном из такси. А диспетчером была мать Ларисы. Так получилось, что стали общаться семьями, это продолжалось в течение шести-семи лет. Но в 2016 году мой супруг скончался. Тогда-то все и началось. Это я сейчас понимаю, что они обрабатывали меня таким образом. А в то время я считала, что они искренне соболезнуют моей семье, приходили домой, сочувствовали, «поддерживали». Тем более я была беременна третьим ребенком и мне была нужна моральная помощь. И вот между делом мама Ларисы Ткаченко начала просить меня взять кредит, мол, дочь и племянница занялись бизнесом, надо помочь и т.д. Я ведь знала их давно, видела, что и вправду девчонки что-то там «крутятся-вертятся». В апреле 2016 взяла деньги в банке – более 1,4 млн тенге. Первые несколько месяцев они что-то платили, а потом перестали! Так у меня начал «капать» процент, в 2017 году я сама уже гасила кредит с денег, которые получала по потере кормильца. На сегодняшний день мой долг перед банком составляет более 720 тысяч тенге. Каждый месяц с пособия я отдаю по 20 тысяч тенге. При этом на руках у меня трое детей, которых надо кормить, одевать, обувать… Конечно же, сейчас я жалею, что доверилась этим людям. Как говорят: «не делай добра – не получишь и зла».

Владимир Сергеев, пенсионер:
– Да я их практически всю жизнь знал. Еще маленькими помню их, бегали по улице, играли. Я жил по соседству. Тоже пришли ко мне в 2016 году, уговаривали, обещали, что если возьму кредит, то через месяц уже получу неплохое вознаграждение. Ну а кто не хочет заработать легкие деньги?! Вот и согласился. Хотя для меня было странным, ведь я числился безработным. А эти две сестры говорили, чтобы я не беспокоился об этом, они все уладят. И действительно, они умудрились взять на меня кредит в общей сложности более 1,5 миллиона тенге! Я ездил с ними, от меня требовалось присутствие, удостоверение личности и подпись. Меня подсаживали к определённым менеджерам банка. Ну, а дальше вы уже все знаете. Не так давно я вышел на пенсию, тогда-то и начали автоматически с нее снимать около 20 тысяч тенге каждый месяц. Оставшихся денег едва хватает сводить концы с концами. Приходится на всем экономить, а иначе просто нельзя.

Мадина Молдашева, сотрудник организации:
– Ткаченко и Сергеева приходили к нам на работу, предлагали свою продукцию. Я с ними не была близко знакома. Видела, что часто приходят, что всегда при деньгах. Однажды также начали уговаривать взять кредит на раскрутку бизнеса, слезно умоляли, обещали тоже вознаграждение. Не знаю, почему я тогда поверила! В 2015 году взяла в банке 400 тысяч тенге, помимо этого взяла в рассрочку через банк на свое имя золотые украшения на сумму 300 тысяч, из них в виде вознаграждения они якобы отдали мне кольцо, за которое я сама же в итоге и рассчиталась. В первый месяц они произвели оплату займа. Потом пошла просрочка, позже везде мои счета заблокировали. До последнего момента боялась говорить мужу, но пришлось признаться, так как практически вся зарплата уходила на погашение долга. В итоге, сейчас я осталась должна банку 200 тысяч тенге. Если бы не поддержка супруга, не знаю, как бы вообще с этим справилась, как бы выживала!

Вадим Костяков, рабочий:
– Я их тоже плохо знал, одна из них была родственницей моего знакомого. Вот он и попросил, чтобы я взял для Елены Сергеевой кредит. До этого я ее ни разу не видел. Так, в 2017 году вместе с двумя сестрами и мамой Ларисы мы поехали в один из банков. В итоге я взял 1,3 миллиона тенге плюс в рассрочку золотые украшения на 400 тысяч. Меня также подсаживали к определенному менеджеру, которому платили за данную услугу, как я потом узнал, 30 тысяч тенге. Сейчас, как мне сказали, эта работница банка уехала в Россию. Эти мошенницы сначала один-два месяца оплачивают кредит, а потом исчезают. На сегодняшний день с моей зарплаты снимают 50 процентов. На данный момент я должен банку более 2 миллионов тенге. Сам виноват, что доверился. Но и не понимаю, как можно быть такими бесчувственными,бессовестными людьми! Ладно бы я один, так пострадавших вон сколько много! И все это простые люди. Наверное поэтому им было легко нас обмануть!

Кристина Валиева, работник предприятия:
– Я их вообще считала своими подругами. Три года дружили. А они, оказывается, просто использовали меня. Сначала я познакомилась с Ларисой. Однажды шла по делам, как вдруг увидела, что одному мужчине на улице стало плохо. Я начала вызывать скорую помощь. Этот мужчина умер прямо на моих глазах, не знаю, что с ним было, может, со здоровьем что-то не так. Как оказалось, это был супруг Ларисы. Позже меня вызывали в полицию, расспрашивали, брали показания. Туда же приходила и сама вдова. Так с тех пор и начали общаться. Схема та же: уговоры, кредит, обещание вознаграждения… И я попалась на их удочку – взяла деньги в банке и еще несколько дорогих сотовых телефонов. При этом второй кредит они оформили через онлайн-займ в семи микрофинансовых организациях без моего ведома, воспользовавшись документами и сотовым телефоном. Я узнала об этом случайно, когда начали звонить из банков и предупреждать о задолженности. В итоге на сегодняшний день я должна более 2,7 миллионов тенге. Моя сумма кредита, пожалуй, сама большая среди прочих.

Марина Соколова, домохозяйка:
– Была среди нас еще одна пострадавшая, которая также взяла большую сумму денег в банке. Ее ребенок учился в одном классе с дочерью Ларисы, поэтому обе родительницы знали друг друга. Лариса уговорила взять ее кредит. Потом, естественно, его не оплачивала. А женщина эта боялась рассказывать все мужу. До последнего я с ней поддерживала связь, мы созванивались, переписывались. Она жаловалась, что все деньги уходят на погашение займа. Дошло до того, что ей пришлось закладывать в ломбард золотую цепочку, оставленную в память о матери. Она часто жаловалась на здоровье, что из-за долгов плохо спит. Ровно год назад ее не стало. Она просто легла и не проснулась. Сердце не выдержало. Ей было всего 42 года.

На суде Ткаченко и Сергеева говорили, что деньги, добытые обманным путем, они якобы отдавали местным бандитам, которые угрожали им расправой. Сами же потерпевшие отмечали, что женщин не раз видели в различных увеселительных заведениях, где они оставляли огромные суммы денег, помимо этого одевались и обувались по последнему писку моды, носили увесистые золотые украшения. Одним словом, жили на широкую ногу. При этом не задумывались, как будут отдавать долги, и вообще, собирались ли это делать?!
Почему обманутые люди так слепо доверяли этим сёстрам? Как не боялись брать такие большие суммы? Все пострадавшие твердят: «желали быстро получить вознаграждение», «внушали доверие», «умели расположить к себе человека», «хотели помочь», «было жалко».

К слову, мошенничество стало не единственным эпизодом, который рассматривался в районном суде. Женщины также обвинялись по статье 188, ч.2, п.1 («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное в группе лиц по предварительному сговору»).

Еще летом 2019 года в социальных сетях распространялось видео, на котором запечатлены Ткаченко и Сергеева с двумя несовершеннолетними детьми. Как видно на видеосъемке, все четверо «отоваривались» продуктами в одном из мини-маркетов г. Тобыл. Причем, как показано на камере, без зазрения совести они складывали в свои сумки и рюкзаки все, что только могло туда поместиться: дорогие колбасы, сыры, жвачки, шоколадные плитки, зубные пасты, антиперспиранты и т.д. Сюда они приходили постоянно, как итог – ущерб в размере более 63 тысяч тенге.

Славу тогда мошенницы-воровки получили широкую. А под постами – сотни гневных комментариев интернет-пользователей: «Как можно учить своих детей воровать?», «Совсем совесть потеряли, уже видеокамер не стесняются!», «Надо их посадить за то, что вовлекают несовершеннолетних в совершение преступления», «Наверное, у них есть своя «крыша», раз ничего и никого не боятся»…

Судебное разбирательство над сестрами-мошенницами шло на протяжении четырех месяцев. И вот, наконец, 3 марта текущего года в этом непростом деле была поставлена точка. С Ткаченко и Сергеевой было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. В связи с чем судья Костанайского районного суда назначил Ткаченко и Сергеевой наказание в виде 3 лет и 6 месяцев ограничения свободы. При вынесении приговора были учтены факты, что у обвиняемых отсутствует судимость, а также наличие малолетних детей. Также суд постановил в случае отсутствия постоянного места работы привлечь Ткаченко к принудительному труду в местах, определенных местными исполнительными органами, сроком на 100 часов в год, на весь период отбывания наказания. Так как у Сергеевой на руках имеется ребенок возрастом до 3-лет, этой участи ей удалось избежать.

Также суд постановил взыскать в солидарном порядке с обвиняемых в счет возмещения материального ущерба пострадавших более 12 миллионов тенге. Ткаченко и Сергеевой для добровольного исполнения приговора в части гражданских исков был предоставлен срок – 1 месяц со дня вступления приговора в законную силу.

Помимо этого, обе женщины должны внести в долевом порядке в доход государства пошлину в общей сумме более 100 тысяч тг, и принудительный платеж в размере по 20 МРП (50 500 тенге, показатель взят по состоянию на 2019 год), в фонд компенсации потерпевших.

В рамках досудебного расследования за Ткаченко и Сергеевой не было установлено никакого имущества, которое бы подлежало конфискации. Приговор в законную силу не вступил.

Сами пострадавшие с решением суда были согласны, ведь они и не надеялись, что Ткаченко и Сергеева вообще могут понести наказание, так как еще несколько лет назад в отношении них было заведено дело, но потом по каким-то причинам прекратилось.

Несмотря на то, что точка в этом деле вроде бы поставлена, по сей день потерпевшие продолжают числиться в составах должников и испытывать связанные с этим неудобства. Начнут ли Ткаченко и Сергеева возмещать всем пострадавшим материальный ущерб, покажет время. Как бы в списке «жертв» не всплыли новые имена…

Рабига САЛЫКОВА