Новостная лента

Фигурантку дела Finiko вернули из Турции: вкладчики передали пирамиде свыше 160 млн тенге

Руководительницу структурного подразделения Finiko, находившуюся в международном розыске с 2022 года, вернули из Турции. Операцию провели сотрудники Департамента АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры. По данным Агентства по финансовому мониторингу, следствие установило, что реальной предпринимательской или инвестиционной деятельности The Finiko не вело. Деньги ранее привлеченным участникам выплачивались за счет средств, поступавших от новых вкладчиков. Таким образом создавалась видимость доходности, что позволяло продолжать привлекать средства граждан. По версии следствия, в результате деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду [...]