Житель Костаная осужден за незаконную выдачу займов: доход превысил миллиард тенге

В Костанае вынесли приговор по делу о незаконной микрофинансовой деятельности и легализации преступных доходов.

Как сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области, местный житель без соответствующей лицензии организовал выдачу займов под залог имущества. Клиентов он привлекал через объявления на платформах OLX и Instagram.

По данным следствия, мужчина пользовался сложным финансовым положением граждан, которые не могли получить кредит в банках, и выдавал займы под проценты, достигавшие 120% годовых.

При оформлении сделок в нотариально заверенных договорах указывались суммы, значительно превышающие фактически выданные. В них заранее включались проценты, расходы на оформление и другие платежи.

Так, одна из потерпевших получила на руки 9 млн тенге, однако в договоре была указана сумма 14 млн тенге. Позже был оформлен еще один договор на 18 млн тенге, хотя деньги по нему женщина не получила. Впоследствии суд взыскал с нее 26 млн тенге.

По информации АФМ, от действий нелегального кредитора пострадали более 50 человек, а сумма полученного преступного дохода превысила 1 млрд тенге.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 2 года 8 месяцев лишения свободы.

Кроме того, конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы: четыре квартиры, два земельных участка, а также автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото Максима Золотухина