Мобильные переводы бюджетников начнут проверять в Казахстане со следующего года

По словам БАЛАНА, основным критерием для проверки мобильных переводов станет получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев денежных средств от 100 и более лиц на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.

— Этот инструмент будет вводиться постепенно. Каждый год будут определяться новые категории лиц, по которым органы госдоходов будут формировать списки и направлять их в банки второго уровня — чтобы те с помощью своих информационных систем определили, соответствуют ли они обозначенным критериям или нет, — отметил руководитель управления.

Так, с текущего года в списки попадут госслужащие и их супруги, а также лица, приравненные к ним.

С 2023 года проверять начнут бюджетников и их супругов, а также работников квазигосударственного сектора.

С 2024 года к ним присоединятся учредители юридических лиц, их супруги и индивидуальные предприниматели.

И только с 2025 года списки будут формироваться по всем категориям граждан без исключения.

Как рассказал Владлен БАЛАН, индивидуальный предприниматель в целом не должен пользоваться мобильными переводами.

— Для этого ему необходимо открыть отдельный счет для предпринимательской деятельности и получать все транзакции туда, — пояснил БАЛАН. — Если вы ведете свой бизнес чисто, открыто и прозрачно, то вам ничего не грозит.

Также руководитель управления ответил на вопрос, не окажутся ли в орбите проверок налоговиков переводы на благотворительные акции, пожертвования и дни рождения.

— По таким транзакциям всегда есть какое-то обоснование, какая-та цель, на которую эти деньги собираются. Особенно это касается благотворительности, — заметил чиновник. — Даже если вам будет выставлено уведомление камерального контроля, вы всегда сможете предоставить подтверждающие документы или дать соответствующее пояснение.