В Казахстане ужесточат ответственность компаний за отмывание криминальных доходов
На совещании в агентстве по финансовому мониторингу глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить ответственность юридических лиц за отмывание незаконных доходов, передает сайт vlast.kz.
«Требуется усилить борьбу с наркобизнесом. К сожалению, на сегодняшний день эффективность расследований случаев незаконного оборота наркотиков остается низкой», – признал Токаев.
Он отметил, что подлежат изъятию в пользу государства не только личное имущество преступников, приобретенное на криминальные доходы, но и их имущество, номинально оформленное на подставных лиц.
«Одним словом, следует детально проработать вопрос расширенной конфискации имущества, добытого преступным путем, повысить ответственность юридических лиц за отмывание незаконных доходов», – поручил Токаев.
Добавить комментарий