В Казахстане раскрыта контрабандная схема с участием 10 компаний
Алмалинский районный суд Алматы вынес обвинительный приговор по уголовному делу о контрабандном ввозе товаров народного потребления из Китая и масштабных схемах с фиктивными счетами-фактурами. Как сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Алматы, расследованием установлено, что ТОО Group of the Companies TDA, обладая статусом уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло в Казахстан более 100 контейнеров с товарами из КНР, минуя законные таможенные процедуры. Кроме того, с использованием подконтрольных компаний (10 ТОО), участники схемы оформляли фиктивные счета-фактуры, уклоняясь от уплаты [...]












