В СКО выявлена схема хищения и легализации преступных доходов на сумму более 50 млн тенге

Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области выявлена схема хищения, в результате которой руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил субсидии на сумму более 50 млн тенге.

Для наращивания собственного производства высококачественного молока и снижения импортозависимости государство активно поддерживает и стимулирует запуск молочно-товарных ферм.

Однако руководитель производственного кооператива в период с мая 2019 года по март 2020 года, используя фиктивные документы, незаконно получил более 50 млн тенге, выделенных государством на субсидии для переработки молочной продукции.

Для подтверждения затрат в УСХ предоставлялись фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла.

В результате судом сделки по поставке молока признаны недействительными.

Проведённым финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные субсидии подозреваемым приобретена автомашина марки «TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150», которая с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на доверенное лицо.

С санкции суда на указанную автомашину наложен арест. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения «содержание под стражей» сроком на 2 месяца.

Вся информация, согласно ст. 201 УПК РК, в интересах следствия разглашению не подлежит.

 Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».  Анонимность гарантируется.

Пресс-служба АФМ РК