В Казахстане выявили схему обналичивания криптовалюты наркогруппировками
Комитетом национальной безопасности Казахстана проведена спецоперация по вскрытию и нейтрализации криптоплощадки, через которую наркогруппировки обналичивали деньги, полученные криминальным путем, сообщила пресс-служба КНБ.
«Операция началась в январе с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами наркорынки Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг мефедрона. Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана», – сообщили в КНБ.
Здесь отметили сложность работы в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте. Однако КНБ «удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию биткойнов». Как пояснили в комитете, через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников.
«Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников. В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности», – проинформировали в комитете нацбезопасности.
Добавить комментарий