Полиция установила четырех дропперов: расследование мошенничества на 24 млн в Тобыле набирает обороты

Отдал 24 миллиона тенге, чтобы… “помочь разоблачить мошенников”. Такую схему в Тобыле провернули аферисты, сыграв сразу на двух страхах – налоговом и уголовном.

И даже когда банк включил ANTIFRAUD и заблокировал подозрительные операции, жертва сама настояла на разблокировке, уверенная, что действует “в интересах следствия”.

История, которая сегодня расследуется полицией, началась с обычного звонка.
У предпринимателя из Тобыла – действующего ИП –  «сотрудники налоговой» сообщили о якобы неправильно сданном отчете.

Для «исправления ошибки» мужчины попросили продиктовать SMS-код с портала enbek.kz. Это стало первым шагом к потере контроля над его цифровыми сервисами.

Почти сразу после этого последовал второй звонок. На этот раз — «из полиции». Звонившие убедительным тоном сообщили: ранее продиктованный код перехватили мошенники, и теперь нужно помочь следствию — оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный» счёт, чтобы «выманить преступников на чистую воду».

Под диктовку незнакомцев мужчина оформил кредиты и перевел на указанные счета 24 миллиона тенге.

Программа ANTIFRAUD пытался остановить — но жертва сама настояла на продолжении операции
Банковская система безопасности сработала: ANTIFRAUD заблокировал операции, распознав угрозу.
Но мошенники уже полностью контролировали психологическое состояние предпринимателя.

Он лично обратился в банк, чтобы разблокировать счет, снял деньги и перевел их… на иностранные счета, указанные преступниками.

По факту интернет-мошенничества полиция возбудила уголовное дело.
Сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью уже установили четырех дропперов — людей, на чьи счета попадали похищенные средства. Они находятся в разных городах Казахстана и ближнего зарубежья. Их действиям дадут правовую оценку после завершения следственных мероприятий.

Ответственность за дропперство: полиция напоминает, что участие в обналичивании или переводе чужих денег — даже «по просьбе знакомых», «за небольшое вознаграждение» или «не зная, что это мошенники» — является преступлением.

Дропперство — это:
• незаконная передача, предоставление или покупка доступа к банковскому счёту, платёжному инструменту или идентификационным данным;
• незаконные платежи и переводы в интересах третьих лиц за вознаграждение.

С 16 сентября 2025 года в УК РК введена статья 232-1, устанавливающая наказание за дропперство.

В зависимости от тяжести действий предусмотрено от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полиция предупреждает: эти фразы всегда говорят мошенники

Правоохранители в очередной раз напоминают:
никакие госорганы никогда не просят продиктовать SMS-коды, оформлять кредиты или переводить деньги “для безопасности”.

Запомните ключевые красные флажки:
• «На ваших счетах мы заподозрили сомнительные операции»
• «Нужно перевести деньги на безопасный счёт»
• «Чтобы дать отпор мошенникам, нужно оформить зеркальный кредит»
• «Для подтверждения продиктуйте SMS-код»
• «Для регистрации пройдите по ссылке»

Если вы слышите подобные фразы — разрывайте звонок, звоните в банк на официальный номер и сообщайте в полицию.

Фото из открытых источников