Более 12 млрд тенге вложили в финансовую пирамиду Asar Baspana казахстанцы

Агентство по финансовому мониторингу 11 марта заявило, что при координации Генеральной прокуратуры пресекло деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, «которая маскировалась под потребительский кооператив».

Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Н.М. Туганбаевым привлекли 86 тысяч граждан 12,4 млрд. тенге, обещая доход до 30% ежемесячно. В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вложений новых участников.

В результате 3,8 млрд тенге присвоены Туганбаевым и его подельниками.

Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в г.Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех, завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маскировалась логотипом Asar Baspana.

С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева.
Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим, с целью сокрытия следов преступной деятельности.

В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что из 15,5 тысяч вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартира предоставлена лишь одному. По программе «Platina» из 15 тысяч претендентов, машина досталась также одному вкладчику.

9 февраля 2025 года проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. По результатам изъяты 1,1 млрд. тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных. Кроме того, в г.Актау у брата Н.М. Туганбаева изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд. тенге.

11 февраля 2025 года судом в отношении Н.М. Туганбаева и Н. Байтасова избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца.

Несмотря на указанные обстоятельства, ряд активистов, в том числе и по Костанайской области, через мессенджеры призывают участников Asar Baspana отказаться от заявлений, ошибочно полагая, что организация осуществляла законную предпринимательскую деятельность.

Департамент экономических расследований по Костанайской области совместно с акиматом Костанайского района призывают граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые проекты, а также ни коем образом не влиять на ход следствия.

Помните: финансовые пирамиды имеют маленький срок жизни, рано или поздно мошеннические схемы «лопаются», принося сотням людей убытки. И действительно получить вложенные в такие структуры средства практически невозможно. Организаторы пирамиды предусмотрительно выводят деньги обманутых вкладчиков, оставляя последних «у разбитого корыта».

Единственный способ обойти риски стороной – полное игнорирование финансовых пирамид.

Со списком финансовых пирамид, выявленных АФМ, вы можете ознакомиться на сайте.
Для проверки компании работает Telegram-бот АФМ Baiqa piramida.
На сайте АРРФР опубликован список организаций, имеющих лицензию на привлечение средств граждан и их инвестиционные программы.